Ukraina majanduskuritegevuse büroo paljastas suuremahulise rahapesu- ja maksupettuste skeemi
Ukraina õiguskaitseasutused paljastasid "konversioonikeskuse", mille kuine käive oli ligi 500 miljonit grivnat. Teostati 50 läbiotsimist Kiievis, Harkivis ja Odessas, kahtlusalustele esitati kahtlustused ning skeemi kaudu on alates 2023. aastast liikunud umbes 23,5 miljardit grivnat.
Põhipunktid
- BEB paljastas konversioonikeskuse, mille kuine käive oli ligi 500 miljonit grivnat.
- Alates 2023. aastast läbis skeem umbes 23,5 miljardit grivnat; hinnanguline maksude vältimine on umbes 3 miljardit grivnat.
- Operatsiooni käigus tehti 50 läbiotsimist Kiievis, Harkivis ja Odessas.
- Läbiotsimistel leiti miljonite grivnade eest registreerimata sularaha.
- Kuuele organiseeritud kuritegeliku rühmituse liikmele esitati kahtlustus.
- Operatsiooni viis läbi BEB koos Riigiprokuratuuri protsessuaalse juhtimisega, partneriteks Riigipiiriteenistus ja Küberpolitsei (allikate erinevusega).
Miks see on oluline
Skeemiga viidi alates 2023. aastast riigist välja umbes 23,5 miljardit grivnat ning hinnanguliselt jäeti maksud maksmata umbes 3 miljardi grivna ulatuses, mis tähendab olulist riigieelarve kaotust. Operatsioon hõlmas 50 koordineeritud läbiotsimist kolmes suurlinnas, viidates hästi struktureeritud kuritegelikule organisatsioonile. Skeem kasutas krüptorahast sularahaks konverteerimise kanaleid ning värbas makseraskustes inimesi näilisteks ettevõtete omanikeks, mis toob esile süstemaatilised riskid Ukraina finantsjärelevalves. BEB-i direktor Oleksandr Tsõvinski avalikustas juhtumi isiklikult, mis annab märku riikliku prioriteedi jätkumisest ulatusliku majanduskuritegevuse vastu võitlemisel sõjaajal.
Mis juhtus
Ukraina majanduskuritegevuse büroo (BEB) paljastas Riigiprokuratuuri protsessuaalse juhtimise all suuremahulise "konversioonikeskuse". Organisatsiooni kuulus üle 30 inimese, kelle ülesanded ulatusid varidirektorite värbamisest ja raamatupidamisest kuni krüptorahakottide haldamise ning sularaha kullerteenuseni. Skeem leidis finantsraskustes inimesi, kelle nimele registreeriti ettevõtteid ja FIE-sid, mis tegelikku majandustegevust ei teinud. Käbintevaigud konverteeriti Tetheri (USDT) krüptovaluutaks, mis liikus spetsiaalsetesse rahakottidesse ning seejärel vahetati veebis- ja kohapealsetes vahetuspunktides sularahaks, mille kullerid toimetasid klientidele. Osalejad võtsid vahendustasuna 1,5–3,5% konverteeritud summast. Konspiratsiooniks kasutati VPN-teenuseid, välismaiseid SIM-kaarte ja üle 30 suletud Telegrami grupi. 18. septembril korraldasid BEB-i detektiivid 50 läbiotsimist organisatsiooni liikmete elukohtades ja kontorites Kiievis, Harkivis ja Odessas; konfiskeeriti miljonite grivnade eest registreerimata sularaha. Kuuele organisatsiooni liikmele esitati kahtlustus osalemise eest kuritegelikus organisatsioonis, dokumentide ebaseadusliku kasutamise, juriidiliste isikute ja FIE-de riiklikuks registreerimiseks esitatud dokumentide võltsimise ning kuritegelikul teel saadud vara legaliseerimise eest (Ukraina kriminaalseadustiku § 255 lg 2, § 200 lg 2, § 205-1 lg-d 1, 2 ja § 209 lg 3). Eeluurimine jätkub.
Kus kajastused lahknevad
Allikad erinevad operatsioonis osalenud partnerasutuse osas: mõned nimetavad seda Riigipiiriteenistuseks (Держприкордонслужба), teised Riiklikuks Tolliteenistuseks (Державна митна служба). Kõik neli allikat — ZN.UA, ЛІГА.net LB.ua, Українська правда та Інтерфакс-Україна — on selle erinevuse taga.
Taust
Ukraina õiguskaitsekõnepruugis tähendab "konversioonikeskus" võrgustikku, mis konverteerib sularaha mitte-sularahaks ja vastupidi, tavaliselt maksupettuste ja rahapesu võimaldamiseks. BEB oli varem paljastanud eraldi konversioonikeskuse käibega kuni 18 miljardit grivnat, mis oli seotud sadade ettevõtetega ja rahvusvaheliste finantskanalitega. Käesoleva juhtumi skeem tegutses väidetavalt augustist 2023 kuni septembrini 2026.