Ukraina paljastas konversioonikeskuste võrgustiku: 23,5 miljardi grivna eest tehinguid alates 2023. aastast
Ukraina majandusjulgeoleku büroo (BEB) ja peaprokuratuur (OGP) teatasid 20. septembril ulatusliku konversioonikeskuste võrgustiku paljastamisest. Alates 2023. aastast läbi selle võrgustiku liigunud rahaline maht ulatus ligi 23,5 miljardi grivnani, igakuine käive oli umbes 500 miljonit grivnat. Operatsiooni käigus tehti 50 läbiotsimist Kiievis, Harkivis ja Odessa.
Põhipunktid
- Alates 2023. aastast läbi konversioonikeskuste tehtud tehingute kogumaht ulatus 23,5 miljardi grivnani.
- Igakuine käive oli umbes 500 miljonit grivnat.
- Hinnanguline maksustamata jäetud summa on ligi 3 miljardit grivnat.
- Operatsiooni käigus tehti 50 läbiotsimist Kiievis, Harkivis ja Odessa.
- Läbiotsimistel leiti ja konfiskeeriti miljonite grivnade väärtuses registreerimata sularaha.
- Kahtlustatavatele on esitatud kahtlustus.
- Büroo juht Oleksandr Tsyvinskyi teatas operatsioonist 20. septembril; üksikasjad lubati avaldada 21. septembril.
Miks see on oluline
Skeem hõlmab hinnanguliselt umbes 3 miljardi grivna suurust maksude vältimist, mis on märkimisväärne kaotus Ukraina eelarvele. 50 läbiotsimist kolmes suurlinnas viitavad ulatuslikule ja koordineeritud kuritegelikule võrgustikule, mis kasutas krüptoraha raha väljaviimiseks finantssüsteemist. Juhtum näitab jätkuvaid õiguskaitsepingutusi suuremahulise rahapesu infrastruktuuri lammutamisel Ukrainas.
Mis juhtus
Ukraina majandusjulgeoleku büroo (BEB) ja peaprokuratuur (OPG) viisid läbi suuremahulise erioperatsiooni Kiievis, Harkivis ja Odessa, mille käigus tehti 50 läbiotsimist. Uurimise alla sattus konversioonikeskuste võrgustik, mille kaudu liikus alates 2023. aastast umbes 23,5 miljardi grivna eest finantstehinguid, igakuise käibega ligikaudu 500 miljonit grivnat. Kuritegelik organisatsioon kasutas krüptoraha raha väljaviimiseks finantssüsteemist. Läbiotsimistel leiti miljonite grivnade väärtuses registreerimata sularaha ning skeemi kahtlustatavatele on esitatud kahtlustused. BEB juht Oleksandr Tsyvinskyi teatas operatsioonist 20. septembril; detailsemat teavet lubati avaldada 21. septembril. Operatsioon viidi läbi koostöös riigipiirivalveteenistuse ja küberpolitseiga.
Kus kajastused lahknevad
Allikad erinevad selle poolest, millised partnerasutused operatsioonis osalesid: Ükrinformi andmetel osalesid riigipiirivalveteenistus ja küberpolitsei, samas kui Novynarja andmetel osalesid riigikohaliku tolliteenistus ja küberpolitsei. Kolme linna – Kiievi, Harkivi ja Odessa – puhul ja peamiste numbrite osas allikad kokku langevad.
Taust
Konversioonikeskused on mitteametlikud finantsoperatsioonid, mida kasutatakse sularaha muutmiseks mitte-sularahaks või vastupidi, sageli maksude vältimiseks või kuritegeliku tulu pesemiseks. Paljastamine teatas BEB-i direktor Oleksandr Tsyvinskyi 20. septembril; täiendavad üksikasjad lubati avaldada 21. septembril.