Ukraina saatis kohtusse 54,18 miljoni grivna riigieelarve varguse ja rahapesu asja
Ukraina riikliku korruptsioonivastase büroo (NABU) ja spetsialiseeritud korruptsioonivastase prokuratuuri (SAP) uurijad saatis kohtusse asja, milles endist Ukraina rahvasaadikut kahtlustatakse riigieelarve vahendite omastamises ja rahapesus 54,18 miljoni grivna ulatuses. Skeem tugines Euroopa Inimõiguste Kohtule (EIK) esitatud eksitavale kaebusele eraõiguslikus vaidluses ettevõtete LLC „Zolotoy Mandarin Oyl“ ja PJSC „Kyivenergo“ vahel ning viidi ellu aastatel 2013–2016.
Põhipunktid
- NABU ja SAP saatis kohtusse 54,18 miljoni grivna riigieelarve vahendite omastamise ja legaliseerimise asja.
- Skeemi kahtlustatakse ellu viinud aastatel 2013–2016 ning see põhines EIK-le esitatud eksitaval kaebusel LLC „Zolotoy Mandarin Oyl“ ja PJSC „Kyivenergo“ vahelises eravaidluses.
- Septembris 2013 esitas „Zolotoy Mandarin Oyl“ esindaja EIK-le nõude 54,18 miljoni grivna väljamaksmiseks riigieelarvest, viidates väidetavale „Kyivenergo“ võlale alates 2009. aastast.
- Sama nõudeõigus oli „Kyivenergo“ vastu juba üle antud teisele ettevõttele, mis oli enne EIK-le pöördumist saanud 54,18 miljonit grivnat.
- Endine rahvasaadik olevat endise justiitsministeeriumi juhtkonnaga kokku leppinud EIK asjade valitsuse volitatud esindaja kaudu sõlmitud kokkuleppe-deklarsiooni ettevalmistamises, millega riik sisuliselt tunnistas vastutust kahe eraisiku vahelises vaidluses.
- Pärast seda kanti riigieelarvest 54,18 miljonit grivnat kahtlustatavate kontrollitavale ettevõttele; vahendid läbisid seejärel konverteerimiskeskuste kaudu rahapesu.
- Esmased kahtlusalused olid kuus inimest, sealhulgas endine EIK-asjade valitsuse volitatud esindaja Borys Babin ja endine justiitsministeeriumi esimene aseminister Natalia Bernatska; juhtumi organisaatorina nimetavad meediakanalid endist rahvasaadikut Georgy Lohvynskyt, kes on alates augustist 2023 NABU-s tagaotsitav.
Miks see on oluline
Asjas kahtlustatakse riigieelarve vahendite väljapetmist kümnete miljonite grivnade ulatuses, kasutades EIK menetlust erasektori vaidluse taustal. Juhtumi fookuses on endine rahvasaadik, endised justiitsministeeriumi kõrged ametnikud ja endine valitsuse EIK-asjade volitatud esindaja, mistõttu kerkivad küsimused riigiasutuste kasutamisest eraõiguslikuks kasuks. Juhtumi väidetav organisaator on teadete kohaselt välismaal ja NABU poolt tagaotsitav, ning kaugkohtupidamise eelsed protseduurilised küsimused on Kõrgemas Korruptsioonivastases Kohtus juba läbi arutatud.
Mis juhtus
NABU ja SAP uurijad saatisid kohtusse asja, milles endist Ukraina rahvasaadikut kahtlustatakse riigieelarve vahendite omastamises ja legaliseerimises 54,18 miljoni grivna ulatuses. Skeem viidi ellu aastatel 2013–2016 ja põhines EIK-le esitatud eksitaval kaebusel LLC „Zolotoy Mandarin Oyl“ ja PJSC „Kyivenergo“ vahelises vaidluses. Septembris 2013 esitas „Zolotoy Mandarin Oyl“ esindaja kahtlustatava korraldusel EIK-le 54,18 miljoni grivna suuruse nõude riigieelarve vastu, väites, et tegu on „Kyivenergo“ võlaga kohtuotsuse alusel, mida pole alates 2009. aastast täidetud. EIK-le jäeti varjaks asjaolu, et „Kyivenergo“ vastane nõudeõigus oli juba üle antud teisele ettevõttele, kes oli enne EIK pöördumist saanud 54,18 miljonit grivnat. Endine rahvasaadik olevat endise justiitsministeeriumi juhtkonnaga kokku leppinud EIK-asjade valitsuse volitatud esindaja kaudu ette valmistatud kokkuleppe-deklaratsiooni, millega riik sisuliselt tunnistas vastutuse kahe eraisiku vahelise kohtuotsuse täitmata jätmise eest. Pärast deklaratsiooni kanti riigieelarvest 54,18 miljonit grivnat kahtlustatavate kontrollitavale ettevõttele ning vahendid läbisid rahapesu konverteerimiskeskuste kaudu. Uurimise käigus tuvastati ka, et ettevõtte varad ja kontod olid arestitud „Rodovid Banki“ nõuete tagamiseks enam kui 70 miljoni grivna ulatuses. Esimesed kuus kahtlusalust teavitati kahtlustusest 2020. aasta jaanuaris; juhtumi organisaatoriks nimetatav endine rahvasaadik sai kahtluse teada 2023. aasta juulis. Juuli 2026. aasta lõpus pidi kehtetuks muutuma kahtlustatava suhteline puutumatus, mille tagas taotleja seoses oma EIK kohtunikuks olnud abikaasaga; vahetult enne seda lahkus ta Ukrainast ja kahtlustus toimetati talle kätte eemalviibimise korras Kriminaalmenetluse seadustiku artiklite 135 ja 278 alusel. NABU kuulutas ta tagaotsitavaks augustis 2023 ning mais 2025 valis HACC-i apellatsioonipalk tema suhtes kaugkinnipidamise. Täiendavalt teavitati kahtlustusest veel kuus isikut ning eeluurimine lõpetati 12. jaanuaril 2026.
Kuidas Ukraina allikad seda kirjeldavad
Ukraina allikad, sealhulgas ЛІГА.net LB.ua, Укрінформ ja ZN.UA, kirjeldavad juhtumit kui suuremahulist riigieelarve vahendite omastamise skeemi, mille keskmes on endise rahvasaadiku, endise justiitsministeeriumi juhtkonna ja endise valitsuse EIK-volitatud esindaja Borys Babini osalus. NABU ametlik teade peamist kahtlusalust ei nimeta, kuid meedia seostab juhtumit endise „Narodnyi Front“ fraktsiooni liikme Georgy Lohvynskiga. Esimeste seas said kahtlustuse kuus isikut, sealhulgas Borys Babin ja endine justiitsministeeriumi esimene aseminister Natalia Bernatska. Menetlus on jõudnud kohtuastmesse pärast seda, kui eeluurimine lõpetati 2026. aasta jaanuaris, ning varasemad kaugkohtupidamise eelsed küsimused on HACK-is läbi arutatud.
Kus kajastused lahknevad
NABU ametlik teade juhtumi kohta peamist kahtlusalust ei nimeta; meedia, sealhulgas ЛІГА.net LB.ua ja ZN.UA, nimetab skeemi võtmeorganisaatoriks endist rahvasaadikut Georgy Lohvynskyt.
Taust
Uurimise andmetel kestis skeem aastatel 2013–2016 ja keskendus LLC „Zolotoy Mandarin Oyl“ nõudele, mille kohaselt PJSC „Kyivenergo“ olevat talle võlgnenud 54,18 miljonit grivnat kohtuotsuse alusel, mis jäi täitmata. Uurijate sõnul olid ettevõtte varad ja kontod arestitud „Rodovid Banki“ nõuete tagamiseks enam kui 70 miljoni grivna ulatuses ning nõudeõigus „Kyivenergo“ vastu oli juba üle antud teisele ettevõttele, mis sai 54,18 miljonit grivnat enne EIK-le pöördumist. Meedia seob juhtumit endise „Narodnyi Front“ fraktsiooni liikme Georgy Lohvynskiga; NABU enda teated peamist kahtlusalust ei nimeta. Eeluurimine lõpetati jaanuaris 2026 ning esimesteks kahtlusalusteks olid kuus inimest, sealhulgas endine valitsuse EIK-asjade volitatud esindaja Borys Babin ja endine justiitsministeeriumi esimene aseminister Natalia Bernatska.