Hispaania avas kriminaalasja pro-Venemaa blogija Anatoli Šarii ja tema abikaasa vastu
Hispaania õiguskaitseasutused algatasid kriminaalmenetluse pro-Venemaa blogija Anatoli Šarii ja tema abikaasa Olga Bondarenko vastu, kahtlustades neid maksustamises, rahapesus, dokumentide võltsimises ja varade varjamises. Juurdlus sai alguse Ukraina rahvusvahelise õigusabi taotlusest ning Guardia Civili raport märgib võimalikku seost Vene luureteenistustega. Kohtu all on krüptovaluutat, kulda ja luksuskaupu; paar võib kokku puutuda kuni 10,7 miljoni euro suuruse rahalise nõudega.
Põhipunktid
- Hispaania Guardia Civil algatas kriminaalasja Anatoli Šarii ja Olga Bondarenko vastu, kahtlustades maksupettust, rahapesu, dokumentide võltsimist ja varade varjamist.
- Juurdlus algatati Ukraina rahvusvahelise õigusabi taotluse alusel; Guardia Civili raport pärineb 12. juunist 2025.
- Maksueksperdid hindavad 2018. ja 2022. aasta maksudeksmaksuks kokku ligikaudu 538 500 eurot; kogu rahalist kohustust hinnatakse 10,7 miljoni euroni.
- Juurdluse käigus saadeti õigusabipäringud Leedule, Poolale, Luksemburgile, Prantsusmaale ja Ukrainiale.
- Juunis 2026 toimunud läbiotsimisel leiti krüptovaluutat umbes 800 000 euro eest, 20 kullakangikest, luksusesemeid ning Glock 19 püstol; kohus määras suurema osa leitud varast aresti alla.
- Pärast juurdluse algust teada saamist müüs Šarii oma peamise vara Hispaanias — Tarragona provintsis asuva maja — ja investeeris saadud raha väärismetallidesse ja ehetesse.
- Šarii ja Bondarenko on Hispaania maksuresidendid alates 2016. aastast; Šarii on Ukrainas süüdimõistetud riigireetmises, mille eest määrati talle 15-aastane vanglakaristus.
Miks see on oluline
Tegemist on kõrge profiiliga pro-Venemaa blogija juhtumiga Euroopa Liidu riigis: Šarii ja tema abikaasa võivad silmitsi seista kuni 10,7 miljoni euro suuruse rahalise nõudega, mis ulatub pelgalt võimalikust maksupettusest kuni rahapesu ja Vene luureteenistustega seotud raha küsimuseni. Hispaania kriminaalasjatundjad on märkinud, et Guardia Civili luureüksuse kaasamine on ebatavaline tavalise maksujuhtumi puhul. Juhtum näitab Ukraina ja Hispaania vahelist piiriülest koostööd rahvusvahelise õigusabi raames ja seost varasemate Ukraina-poolse varade arestimisega 2021. aastal. Kuna Šarii on Ukrainas juba süüdi mõistetud riigireetmises ja tagaotsitav, kerkib küsimus võimalikust väljaandmisest.
Mis juhtus
Hispaania Guardia Civil algatas kriminaalmenetluse pro-Venemaa blogija Anatoli Šarii ja tema abikaasa Olga Bondarenko vastu pärast seda, kui Ukraina esitas rahvusvahelise õigusabi taotluse. Kahtlustuste hulka kuuluvad maksupettus, rahapesu, dokumentide võltsimine ja varade varjamine. Guardia Civili 12. juunil 2025 koostatud raport märkis tegevusi, mis võivad olla kvalifitseeritavad kuritegudena riigikassa vastu, rahapesuna ja dokumentide võltsimisena; hiljem lisati kahtlustuste hulka ka varade varjamine.
Šarii ja Bondarenko on Hispaania maksuresidendid alates 2016. aastast. Maksueksperdid hindavad 2018. aasta võimalikuks maksudeksmaksuks 150 875,33 eurot ja 2022. aasta omaks 387 645,68 eurot, kokku ligikaudu 538 500 eurot. 2019.–2021. aasta kohta tuvastas Guardia Civil täiendavaid tuluallikaid ja välismajanduslikke sidemeid, sealhulgas kontosid Leedus ja Venemaal, P2P-makseid Venemaalt ja Luksemburgist, krüptovaluutat, ülekandeid Kasahstanist ning tulu veebiplatvormidelt. Kokku hindavad uurijad paari võimalikku rahalist kohustust 10,7 miljoni euro suuruseks.
Pärast juurdlusest teada saamist müüs Šarii oma peamise vara Hispaanias — Tarragona provintsis asuva maja — ning uurijate hinnangul suunas saadud raha ehetesse ja väärismetallidesse, mida on lihtsam varjata. Juhtum pidi jääma salajaseks alates 2024. aastast kuni 2026. aasta juunini, mil Šarii ja Bondarenko elukohas tehti läbiotsimine. Läbiotsimisel leiti telefonid, arvutid ja Glock 19 püstol, samuti umbes 800 000 euro eest krüptovaluutat, umbes 20 kullakangikest koguväärtusega ligikaudu 150 000 eurot, kunstiteoseid, käekellasid ja luksuskaupu koguväärtusega umbes 400 000 eurot ning Porsche Cayenne. Kohus määras suurema osa leitud ehetest, metallidest, kunstist ja krüptovaluutast aresti alla.
Juhtumit menetleb El Vendrelli uurimiskohus nr 5 koostöös Tarragona teabegrupiga, Tarragona provintsi prokuratuuri ja maksuametiga. Hispaania saatis rahvusvahelise õigusabi päringud Leedule, Poolale, Luksemburgile, Prantsusmaale ja Ukrainiale. Kohus kavatseb Šariid ja Bondarenkot videokonverentsi teel kahtlustatavatena üle kuulata; esimene kord lükati tehniliste probleemide tõttu edasi. Pärast Ukraina taotluse saamist menetleb juhtumit sõltumatult Hispaania ametkondlik struktuur.
Kuidas Ukraina allikad seda kirjeldavad
Ukraina väljaanded kirjeldavad Šariid ühtviisi pro-Venamaa tegelasena ning raamistavad Hispaania kriminaalmenetlust tõsise rahapesu ja riigireetmisega seotud juhtumina. Ukraina meedia rõhutab kahtlustust, et osa Šarii vahenditest võib olla seotud Venemaa eriteenistuste tegevusega, ning viitab varasemale Ukraina-poolsele riigireetmise kahtlustuse teatavaks tegemisele 2021. aastal. Samas tuuakse esile ka Šarii enda vastuargument: ta nimetab juurdlust poliitiliselt motiveerituks ja väidab, et see algatati kunstlikult Ukraina ametiasutuste — konkreetselt Riikliku Juurdlusbüroo — initsiatiivil, ning et nende sissetulek pärineb YouTube'ist, veebisisust ja toetajate annetustest. Bondarenko käsitleb maksuosa kui arvutamiste vaidlust, mida nad on valmis lahendama, ning viitab võimalusele, et juhtumit võidakse kasutada Ukraina poolt nende väljaandmiseks kolmandasse riiki.
Kus kajastused lahknevad
Allikates esineb erinevusi: Šarii abikaasa nimi on esitatud osas allikates kui Olga Bondarenko ja teistes kui Olga Šarii. Samuti varieerub Šarii kirjeldus — pro-Venemaa "blogija" või " propagandist" — peegeldades Ukraina väljaannete erinevaid toimetuslikke valikuid. Need erinevused ei ole sisulised ega muuda juhtumi faktilist tuuma.
Taust
Ukraina SBU teatas Šariile riigireetmise kahtlustuse 2021. aasta veebruaris; Ukraina uurijate hinnangul on ta alates 2012. aastast aidanud Venemaa riiklikel ja riiklikest mittestruktuuridel läbi viia inforelvastatud operatsioone Ukraina vastu — süüdistused, mida Šarii eitab. 2023. aasta juulis saatis SBU Šarii vastased süüdistuskokkuvõtted kohtusse ja teatas täiendavast kahtlustusest, mis oli seotud inforelvastatud tegevusega Venemaa eriteenistuste huvides, sealhulgas Venemaa-poolse Ukraina vangide ülekuulamise jäädvustatud videote lavastamisega. Vinnõtsja linnakohus mõistis Šarii tema äraolekul süüdi ja määras talle 15-aastase vanglakaristuse. 2021. aastal arestis Ukraina kohus Šariiga seotud kinnisvara Hispaanias ning pangakontosid Hispaanias, Venemaal ja Luksemburgis, sealhulgas Tarragona villas ja kontosid CaixaBankis, Venemaa Raiffeisenbankis ja Luksemburgis asuvas East-West United Bankis. 2022. aasta mais peeti Šarii Hispaanias kinni Ukraina taotluse alusel. Šarii ja Bondarenko on Hispaania maksuresidendid alates 2016. aastast ja elanud Hispaanias alates 2019. aastast Roda de Baràs; Šarii on Ukraina sanktsioonide all ja tagaotsitav. Pärast Ukraina taotluse saamist menetleb juhtumit Hispaania ametkondlik struktuur iseseisvalt.